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        「创业股票」11亿票据案发酵 招商银行与稠州银行陷连环追索

        [导读]:一则通过空壳公司、租用银行同业账户和私刻萝卜章套骗银行逾11亿元资金的重大票据案已经两年多了。然而,银行之间连环诉讼追索损失却至今依然没有停滞。 2019年7月,江苏省南京...
        「创业股票」11亿票据案发酵 招商银行与稠州银行陷连环追索
        一则通过“空壳公司”、租用银行同业账户和私刻“萝卜章”套骗银行逾11亿元资金的重大票据案已经两年多了。然而,银行之间连环诉讼追索损失却至今依然没有停滞。
         
          2019年7月,江苏省南京市中级人民法院发布了一则票据民事裁定书,驳回了浙江稠州商业银行向招商银行(35.000, -0.16, -0.46%)索赔近2亿元违约损失的诉讼请求。值得注意的是,招行也同时向稠州商业银行、从江月明村镇银行、徐州方放贸易有限公司、南京蓝鹏电子科技有限公司等各主体提出了票据追索权诉讼。
         
          据《中国经营报》记者了解,由从江月明村镇银行两年前印章造假引发的一系列重大票据诈骗案至今仍未有最终结果股票配资套保是什么意思 ,其规模超过11亿元,在行业内影响极大。伴随着该诈骗案件的进一步公开,越来越多的银行及银行分支机构被卷入其中,而交易细节也被逐步曝光。在损失的追索过程中,稠州商业银行、招行已经向某股份银行给付了近2.5亿元的赔偿,但谁来承担该笔损失的纠纷却至今还在持续发酵中。
         
          2.5亿损失谁买单?
         
          2016年1月15日,徐州方放贸易有限公司出具了一批商业承兑汇票,该票据由南京蓝鹏电子科技有限公司背书转让给长沙卡特钢铁销售有限公司,再由无锡宝业钢铁销售有限公司转让给从江月明村镇银行。在票据的流转中,该商业承兑汇票经从江月明村镇银行背书后转让给了稠州商业银行,后经招行南京分行,被转给某证券设立的定向资产管理计划股票配资套保是什么意思 ,而资金方和委托收款方均为某股份银行上海分行。
         
          2016年1月18日,该股份银行上海分行向出票人徐州方放贸易有限公司发起了托收,但是被该公司拒付。2016年1月22日,该股份银行上海分行转而向招行寄送了追索函,并于2016年6月向法院起诉,要求招行承担付款责任。其后,稠州商业银行也被列入了追偿人名单中。
         
          2017年6月和8月,浙江省义乌市公安局和南京市公安局分别就徐州方放贸易有限公司票据诈骗案立案;2017年9月,贵州省从江县公安局就从江月明村镇银行印章伪造案立案。
         
          据了解,该票据诈骗案在三地公安均立案侦查,相关刑事案至今未能审理终结。然而,由于涉及银行较多股票配资套保是什么意思 ,各机构之间的诉讼和赔偿官司没有间歇。
         
          2017年11月25日,江苏省高级人民法院在二审中裁定,招行与稠州商业银行向上述股份银行上海分行给予汇票金额及相应的利息。2017年12月8日,江苏省南京市中级人民法院发布结案通知书,称招行南京分行已将5525.35万元转付给上述股份银行上海分行,而稠州商业银行执行款高达9980.5万元,其中转付上述股份银行上海分行款项金额为6593.21万元。
         
          据记者了解,在法院判赔之后,招行和稠州商业银行两家银行就损失的承担开始了相互起诉。
         
          2017年8月30日,稠州商业银行南京分行起诉招行南京分行,要求其赔偿违约损失本金两笔近2亿元。
         
          2017年12月21日,招行南京分行则起诉徐州方放贸易有限公司、南京蓝鹏电子科技有限公司、长沙卡特钢铁销售有限公司、无锡宝业钢铁销售有限公司、从江月明村镇银行、稠州商业银行六家公司主体,请求上述公司连带支付招行此前5000多万元的票据本息。
         
          值得关注的是股票配资套保是什么意思 ,稠州商业银行称,该行与招行在票据交易中签订了免追索协议,而招行对其的诉讼要求不应得到支持。
         
          2019年6月10日和7月5日,江苏省南京市中级人民法院分别公布了两起案件民事裁定书,分别驳回了稠州商业银行和招行的诉讼请求。
         
          层层增信藏风险
         
          作为“问题票据”流转的中间环节,招行和稠州商业银行目前已知的赔偿金额已经分别达到了5000多万元和约2亿元,但是谁为2.5亿元的损失买单仍需要相关的法院来认定。
         
          “常规来看,商票承兑经过背书后,经手的银行是能够通过上一手的背书机构进行索赔追偿的。但是,村镇银行一类的中小机构能否承担如此大额的损失,这其中风险不小。”一位票据市场行业人士称。
         
          他告诉记者,在票据行业中股票配资套保是什么意思 ,很多商业票据是很难直接在大行进行贴现的。所以,部分票据采取的模式是从中小银行向大行逐层贴现,以达到增信的目的。“通过村镇银行向城商行贴现,再通过城商行向股份行贴现。”
         
         
          该票据市场人士向记者透露,票据在常规贴现中,机构多数不会关注出票方,而是看重上一手进行背书的机构。很多机构不直接和中小银行进行票据合作,但是经过层层增信之后,一些问题票据也有了流转的空间。
         
          记者在采访中了解到,贸易公司造假涉及票据诈骗,从江月明村镇银行则存在印章造假,两重原因限制了银行票据向上追索赔偿。同时,徐州方放贸易有限公司、南京蓝鹏电子科技有限公司等主体在工商登记中已经列入了经营异常股票配资套保是什么意思 ,这也成为两家银行互告的原因。
         
          此外,在招行和稠州商业银行的损失纠纷中,票据追索权也是交易的一个关键问题。相关资料显示,票据追索权是指持票人在汇票到期不获付款或期前不获承兑或者有其他法定原因时,对于其前手(背书人、出票人以及其他债务人)可以请求偿还汇票金额、利息及费用的权利。一旦免除该项权利,票据出现承兑问题后,追偿的难度会很大。
         
          记者针对招行在票据交易中签订免追索协议相关情况联系了该行,但是截至发稿并未得到答复。
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        • 画说基本面 评论 「创业股票」11亿票据案发酵 招商银行与稠州银行陷连环追索:嘉宾:柯昌武、徐世荣柯昌武:今天给大家分享的主题是超跌率指明后市方向。今天上证指数收标准的地阳线是值得高兴的。通过复盘,发现今天弱市中市场上涨的主要动力来自于超跌,而且超跌程度越严重,那么孕育反弹的动力就越足。按照我个人的标准来看,目前沪深两市个股符合中线超跌标准的只有不到10只左右。这就说明现在市场根本不恐慌,指数想要想向上突破就非常艰难。另一方面,符合超涨标准的个股也只有不到10只,也说明目前市场是没有活力的。综上所述,结论就是短线大盘会继续横盘,中线会继续破位向下。柯昌武分享观点超跌率指明市场方向徐世荣:我是近期市场上为数不多的坚定的多头。尽管最近大盘一直反反复复甚至向下补了缺口,但很明确地告诉大家,这个市场不会因为缺口补掉就变成一波熊市。之前点掌有一场著名的辩论,毛利哥和任启亮的多空辩论,我的观点也很明确,这个市场肯定不会再到2400,下半年会涨,但是下半年也不太可能会到3500点。徐世荣波浪理论解读大盘走势徐世荣:首先看大盘的k线图,不用害怕。回顾大盘,第一轮下跌从4月8日的328845点开始下跌,到6月6日的282219点的低点,我们称之为A浪下跌,跌幅是46626点。如果按照最基本的波浪理论,下跌A浪等于下跌C浪。那么再看第二轮下跌,从7月2日的304848点开始下跌,A浪等于C浪,就应该跌倒258222点,距离2733的空间不是很大,但是距离2400还有比较长的距离。如果是这样的走法就说明大盘很一般,走势不强。而实际情况是大盘从3048点,只跌倒了273392,没有能力和A浪相同跌幅,说明A浪大于C浪。理论上一般C浪是主跌浪会比A浪大,但是现在没有。这种情况下,大盘一旦启动,就会变成一个大结构,2440到3288是A浪上升,3288到2733是下跌调整的B浪,大盘再次启动就是主升C浪,那么市场会是比较强势的。1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。3、股市有风险,入市需谨慎。责任编辑:陈峻耀
        • 要闻 评论 「创业股票」11亿票据案发酵 招商银行与稠州银行陷连环追索:过去几年是很多闽系地产商的高光时刻,这个群体用最快的行业复合增速创造了地产圈一个又一个话题,同时因为较高的激励手段而闻名地产圈。000732(泰禾集团)(SZ)、正荣地产(06158HK)、融信中国(03301HK)等闽系地产商在这一轮快速发展中异军突起。但好景不常在,猛如虎的闽系地产商,在地产行业热度退潮来临时,依赖于高财务杠杆带来的增幅开始下滑,继而进入阵痛期。因不断缩减财务杠杆,而面临规模增速乏力的局面,同时经历公司高层动荡和离职,几乎是闽系地产商的通病。业绩大幅下滑首先掉队的是000732(泰禾集团),这家公司过去一年风雨飘摇。裁员、公司高管离职、不断出让项目股权,几乎让这家曾经的焦点房企坠入深渊。一个直观的指标是,000732(泰禾集团)的销售规模同比出现下滑,成为主流房企里面下滑较为严重的一家。根据研究机构克而瑞检测数据看,000732(泰禾集团)2019年前7月全口径销售额5007亿元,排名位列第37。而一年前的7月,000732(泰禾集团)全口径销售额为7751亿,排名位列第19。按此测算,000732(泰禾集团)销售同比下滑超过30%。在今年4月的一场泰禾内部会议上,000732(泰禾集团)董事长黄其森对下一阶段工作部署中的一条是“一定要讲效率,实现高周转”。他说,时间就是金钱,效率就是生命。在高负债的地产行业更是体现得淋漓尽致,泰禾和先进企业相比,差距太大,要严格按照节点和目标落实工作。由于000732(泰禾集团)大部分产品均为“院子系”高端别墅产品,其周转速度明显慢于同行。这也给000732(泰禾集团)带来了较大的现金流压力。为此,泰禾不断对外出售项目股权,以期“断臂求生”。信用评估公司东方金诚一份报告统计显示,000732(泰禾集团)为加大资金回笼力度、缓解债务压力,公司出售了多家项目公司的部分股权,交易标的股权对价合计5930亿元,债权对价2425亿元,总对价合计8356亿元。“泰禾的工资基本是业内最高的,一些重要岗位都安排了AB角,让整个公司的运营效率很低,这也是造成业绩不佳的原因。”一名泰禾内部人士表示。同样增速乏力的还有正荣地产,截至2019年前6个月,正荣地产连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约58607亿元,同比增长082%。而去年中期,正荣销售增速同比增加170%。2019年7月,正荣地产连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币10101亿元,环比销售下滑20%。考虑到7月是传统淡季,因此这个销售额并不具备很大参考意义。对于正荣地产而言,销售增速乏力伴随着多位高层相继离职。正荣地产以及整个正荣集团已经有超过10名高管离职,包括正荣地
        • 溢鎏 评论 「创业股票」11亿票据案发酵 招商银行与稠州银行陷连环追索:北方行第四天,仍在北方根据地—石家庄,虽一直在赶路跑景点很累,但抱犊寨和隆兴寺也绝对值得去!外盘昨夜大跌—今天大幅低开后拉回,看似很意外但实际上逻辑也很简单,昨天夜评都指出过1:主要是本周还在60分钟回升周期内,周期没走完—哪怕是外盘大跌对大A的影响也很小基本上就在开盘段消化了,加上美指绝对高位,容易出中长阴,这个日后也会经常有,若大A在高位区或60分钟级别以上的调整周期内—就容易借力下杀,否则影响依旧仅仅在开盘,本来节奏就不一样,2:但今天低开高走但盘口关系和昨天一样—都不算理想,今天甚至不如昨天—创综指基本上一天白线在上,代表着指数回升你手中的个股不一定就能回升多少,哪怕是今天带领小板指数逆转的大数据—也是靠中软涨停带动,但中软本来就是绝对超估又是在绝对高位,反而容易成为大数据的隐患而没有什么正面作用,包括打着科技旗号的—华为概念股,大部分也是在天上,而基本面根本没有支撑继续走的逻辑,甚至本来就是伪科技的代表,而中国芯明确进入震荡调整周期了,今天拉回但问题根本没解决,这些都是日后进入调整周期的大隐患,3:上周二大长腿的盘中低点—笔者说可以拣便宜货了,之后也的确缓步上行最终封闭了806,但缺口封闭后的确走得不流畅—盘口关系也开始变得不好,隐患已存在—只是本周没事,但不代表下周没事,预期中也是北方行第一周连鸟震都不会有,但第二周要防止巨震了!相对于高位的伪科技—低位优质小市值类要稳定得多,特别是8月1日这节实战课指出的一条暗线,近期在不声不响中走强,比如小凯在缓步五连涨后今天封板,其实走的是龙回头模板,而低位坑模板的小振今天也开始发力,只是暗线节奏比较慢—所以不能急,笔者在806低点区主要也选择了低位的暗线品种,主要也是考虑到北方行期间看盘时间不多,所以慢节奏的更适合一点,当然明天小凯明天要面对3月大颈位了,低位滚入的滚动仓肯定要做滚出计划了,总之—低位优质小市值类是不用担心的,就是按近期实战课的模板做好机计划,无论是梯次前行模板、龙回头模板、低位坑模板的—只要做好阻力位减仓的计划,到了自动按计划,没到的耐心等!明天还是小震盘口,本周平静中略强势收官,但下周不会轻松了!明天基本上赶路为主,要赶往北方的另一个基地—山西了!
        • 要闻 评论 「创业股票」11亿票据案发酵 招商银行与稠州银行陷连环追索:近日,甘肃省市场监督管理局发布《甘肃省市场监督管理局关于甘肃省2019年第2批工业产品质量省级监督抽查结果通报》,在贵金属首饰及制品抽检的50批次的产品中,不合格产品有9批次,其中002867(周大生)等多个品牌“上榜”。据抽查报告显示,由崇德商场002867(周大生)专柜销售的足金碧玺挂坠(规格为足金188g),检出不合格项目为“质量偏差”。事实上,作为知名珠宝品牌,002867(周大生)陷入质量危机并非首次。 2013年的“3 15”晚会上,央视曾曝光002867(周大生)产品黄金掺假。 国家珠宝玉石质量监督检测中心检测显示,该黄金首饰的含金量为9944‰,杂质成分中铱的含量大于14‰,一时将其推入舆论漩涡之中。查阅发现,002867(周大生)是一家以加盟商为营收主力的企业,其自营店不足一成。 根据002867(周大生)2018年报,截至2018年末公司门店总数3375家,其中加盟门店3073家。据了解,2017年4月27日,珠宝连锁品牌002867(周大生)(SZ)正式登陆深圳中小板,创始人周宗文家族所持646%股份价值88亿元。 截至目前,300059(东方财富)数据显示,002867(周大生)行业排名第二,仅次于600612(老凤祥),总市值165亿元。经济学家宋清辉对记者表示,近年来,上市公司暴露出来的形象危机问题越来越多,其中质量事件影响最为恶劣,不但对公司形象造成损害,而且对公司发展带来巨大负面影响。对此,记者联系002867(周大生)董秘办公室,相关人士表示,“目前公司非常关注此次事件,已有专门的公关团队在处理,之后会做出官方回应。 ”当被问及涉事店面是直营店还是加盟店,对方表示,“我们对具体的细节也不太清楚,我也是刚听说,因为有投资者前来询问。 ”央视3 15点名批评在此次“登黑榜”事件之前,消费者对于002867(周大生)的投诉已在网络随处可见。 记者查询黑猫投诉平台发现,除质量问题外,该公司还被投诉涉及虚假宣传、欺骗消费者等问题。据7月31日消费者发起的投诉显示,“购买当天说拿回去我妈不喜欢可以换,链子,吊坠都能换,店面里的只要喜欢的都可以按照原价折算成金额进行换货,第二天去换货,店员表示,换是可以换,但是只能同类进行换货。 问了她,什么样算同类的,她才解释。 就是购买第一天,店员故意隐瞒欺骗消费者。 ”另有杭州的消费者向相关媒体反映,在002867(周大生)柜台购买的玫瑰金戒指没戴几天就出现了断裂的情况,而店员却怀疑是消费者自身将戒指弄坏,店长助理告诉消费者,如需更换戒指,还需缴纳300元的手工费,消费者与店员产生分歧。而在更早之前,“央视3 15”就曾曝光002867(周大生)黄金掺铱,一时间002
        • 孙铭 评论 「创业股票」11亿票据案发酵 招商银行与稠州银行陷连环追索:今天指数大幅低开后绝地反击,彰显了A股的韧性十足!外围市场波动比较大,管理层没有释放出超预期的利好,也没有增量资金入场,还是应该等待,北向资金重仓的科技股要重点关注,投资股票的仓位要注意区分,成长性好的股可以适当仓位重一点,一般的股票仓位轻一点,单票最好不要超过30%的仓位,现在的股票爆雷越来越多,单票重仓很容易踩雷大亏。近期反弹主要是受到消息面影响,外围的消息利好相应的科技股,科技类个股涨幅居前很合理。现在股价低的品种会受到市场关注,资金会在低位的股票中反复的挖掘,整个绝对股价比较低的,容易受到资金关注。现在市场情绪会关注十块钱上下的股票,市场没有亮点展开的时候会展开低价股行情。大盘暂时在支撑位上震荡,七月份的经济数据不好看,很多都是回落的阶段,六月份还是同比增长,七月份回落特别明显。消费品近期下跌很明显,短期看下跌的空间不大,跌出来的机会,但是汽车行业的产销量同步下滑比较厉害,这方面的风险应该规避,汽车行业结束了二十多年的景气周期。很多投资者都追求多长时间翻倍,追求的资金回报率非常高,但是外资不一样,外资的资金体量比较大,追求的是长期收益,很多外资是不可能大举进场的,只能偷偷进场,追求每年不是很高,跑赢通胀2%-3%就可以了。中国经济底的增速是6%左右,中国不是很差的公司,每年有6%以上的增速很正常,对外资而言,一年10%比在美国市场赚钱多了。北向资金近期也开始持续净流入,结束了前面下跌段的持续流出,又来炒A股的底,现在底部已经不远了!、短线而言贸易摩擦3000亿关税落地,稀土将会迎来新一波短线机会!避险的可以关注黄金!短期一批处于启动点的稀土、黄金短线股精选三只!关注点掌财经微信公众号,发送333领取福利包进群与孙老师一起聊股票!欢迎大家点赞关注,您的支持是我更新的动力1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。3、股市有风险,入市需谨慎。孙铭投顾证书编号:A0460618020001